Diktatur har hvidvasket 18 mia. kr. gennem Danske Bank

I går kom det frem, at regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gennem Danske Bank. Banken erkender sin fejl, men vil indtil videre ikke kommentere på, om det betyder noget for selskabets CSR-arbejde.

Danske Bank erkender sine fejl i forbindelse med hvidvaskningssagen i Estland. Foto: Danske Bank.

06.09.2017

CSR.dk

Det fremgår af 16.000 transaktioner, som Berlingske har gennemgået sammen med blandt andet britiske The Guardian, tyske Süddeutsche Zeitung en lang række andre medier i Europa og USA. Til business.dk siger ekspert i hvidvaskreglerne og direktør i Revisorjura.dk, Jakob Dedenroth Bernhoft, at ”Danske Bank bryder alle grundlæggende regler i hvidvaskloven med denne sag”.

CSR.dk har spurgt Head of Corporate Responsibility i Danske Bank, Dorte Eckhoff, om – og i så fald hvordan – sagen vil påvirke bankens CSR-arbejde, men hun henviser blot til koncernens pressechef, Kenni Leth, der i et skriftlig svar siger, at man ikke vil give så mange kommentarer på nuværende tidspunkt, da man dels ikke må kommentere på ”konkrete kundehenvendelser”, og man derudover er ”i gang med egne undersøgelser”, som man gerne vil have overstået, før man udtaler sig yderligere.

”Vi har ikke været gode nok
I stedet peger han på den generelle kommentar, som banken har givet via chefjurist Flemming Pristed, der bl.a. slår fast, at ”vores filial i Estland ikke var gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask eller andre ulovlige aktiviteter”.

Videre understreger han, at man ”samarbejder fuldt ud med myndighederne, da vi alle har en fælles interesse i at bekæmpe hvidvask og andre ulovlige aktiviteter”. I tråd med Kenni Leths svar forklarer han, at banken er ”i gang med at genbesøge forholdene i Estland i perioden op til 2014. Der er tale om flere forskellige undersøgelser, der har til formål at afklare, hvad der foregik i perioden og at lære af det”.

Til Ritzau siger erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K), at Danske Bank "groft [har] forsømt sit ledelsesansvar" i sagen, og at den i hans optik viser, at Danske Bank ikke har taget udfordringen med hvidvask alvorligt nok. 

"Jeg kan undre mig over, at man har ladet det her passere. Og jeg er rystet over det, fordi det er så mange milliarder kroner, der er kommet igennem en dansk bank, uden at man har noteret det. Det er meget kritisabelt", siger Brian Mikkelsen.

Ledelsen har handlet ansvarligt
Ifølge bankekspert og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, Lars Krull, er det dog lidt for nemt at gå direkte efter Danske Banks ledelse, som han mener handlede ansvarligt i sagen.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at ledelsen i Danske Bank anmelder det til myndighederne med det samme, da de opdager, hvad der er sket i den estiske afdeling. Men de må ikke fortælle, at de her anmeldt det på grund af deres tavshedspligt, for så bryder de rent faktisk loven, og det kan give en bøde”, siger Lars Krull til DR og fortsætter:

”En sådan sag er så slem, at alle medarbejdere i en bank kryber til korset med det samme, og anmelder det, når det bliver opdaget”.

Læs også: Partnerskab giver hjemløse finansiel frihed

Regimet i Aserbajdsjan, der har karakter af et diktatur, er berygtet for omfattende korruption, brud på menneskerettighederne og undertrykkelse af ytringsfriheden, hvilket hvidvaskningssagen har været til at understrege. Ifølge DR er den internationale journalistorganisation OCCPR, som Berlingske har delt materialet med, blevet blokeret for landets borgere.

-AK

Dansk Standard

Sponseret

Tiden er inde til at sætte fokus på overgangsalder på arbejdspladser

CSR.dk

Jobopslag: Fagmedie eller jobportal – hvad virker bedst?

Relateret indhold

20.08.2025CSR.dk

Strikkere sørger for kæmpe beløb til Unicef i Gaza

18.08.2025BSR

Sponseret

Developing Integrated Approaches to Human Rights, Climate, and Nature

15.08.20253H Law

Sponseret

Klimakompensation og markedsføring: En juridisk balancegang

07.08.20253H Law

Sponseret

Grønne udsagn og den konkrete vurdering

06.08.2025CSR.dk

”Svært at bevisføre”: Klimaretssager mod virksomheder ventes også at ramme Danmark

17.07.2025BSR

Sponseret

How Foresight Can Enhance Strategic Resilience in a Time of Turbulence

24.06.2025CSR.dk

EU-Kommissionen vil droppe krav mod greenwashing

05.06.2025BSR

Sponseret

Advancing a People-Centered Approach to Sovereign Debt

Hold dig opdateret med CSR.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor ESG og bæredygtig udvikling Nyhedsbrevet kommer kun to gange ugentligt. Herudover sender vi dig relevante temaer og spændede events.

Se flere temaer

Events

Se alle
Bureau Veritas
Kursus
FSMS ISO 22000:2018 Lead Auditor Fødevaresikkerhed (CQI IRCA-certificeret)

Ved succesfuld gennemførelse af vores CQI and IRCA-certificeret FSMS ISO 22000:2018 Lead Auditor Fødevaresikkerhedskursus vil du være i stand til at planlægge, gennemføre og afrapportere effektive 1., 2. og 3. parts audits af ledelsessystemer i henhold til kravene i ISO 22000:2018.

Dato

18.08.2025

Tid

08:30

Sted

Vejle

TANIA ELLIS - The Social Business Company
Uddannelse
Sustainable Business Change Manager – Praktisk Mini MBA med certificering (DK) start 18. aug. 2025

Tid til at forbedre ESG og sustainability-indsatsen I virksomheden – eller til at tage næste karriereskridt? Få nyeste viden og praktiske værktøjer til at opgradere din virksomheds ESG- og bæredygtighedsindsats, din egen faglighed og dit CV. Næste holdstart i aug 2025

Dato

18.08.2025

Tid

09:00

Sted

Kosmopol v. DEA, Fiolstræde 44, 1171 København K

Bureau Veritas
Seminar
ISO 9001 inspirationsseminar

ISO 9001 Inspirationsseminaret giver dig en grundlæggende forståelse for formål, baggrund og indhold for ISO 9001 standarden, som er en af de første og mest udbredte standarder og derfor betegnes som ”moderen af alle standarder”.

Dato

21.08.2025

Tid

08:30

Sted

Fredericia

DNV Business Assurance Denmark
Kursus
Få styr på de nye krav om energiledelse, energi- og klimasyn baseret på BEK 761/2024

Er din virksomhed omfattet af Bekendtgørelsen, skal I sikre, at I opfylder de nye krav. På dette 2,5-times online minikursus, giver vi dig den viden, du har brug for for at leve op til de nye krav.

Dato

21.08.2025

Tid

09:00

Sted

Online

DNV Business Assurance Denmark
Kursus
ISO/IEC 27001 Lead Auditor – Certificeret af PECB

Få bevis på dine kompetencer som ISO/IEC Lead Auditor med den internationale certificering fra PECB.

Dato

25.08.2025

Sted

Copenhagen

DTU
Efteruddannelse
Projektledelse – metoder og værktøjer

Vil du være projektleder – eller ønsker du at opkvalificere dine projektlederkompetencer? Så tilmeld dig dette kursus, som også er et diplommodul, og styrk dine evner til at planlægge, styre og følge op på projekter.

Dato

25.08.2025

Tid

17:00

Sted

Lautrupvang 15. 2750 Ballerup